据报道,特朗普的巴拿马塔用于公寓业主的洗钱活动

作者:贺兰韪

<p>特朗普海洋俱乐部国际酒店和塔楼矗立在巴拿马城海​​湾,这是一幢70层高的摩天大楼,形状像唐纳德特朗普的第一家国际酒店企业,于2011年开业,共有公寓,酒店客房和赌场作为最高的建筑之一在拉丁美洲的结构,它是特朗普品牌的一个大胆而有利可图的表现,在过去的三年里,他获得了高达1.39亿美元的管理费和特许权使用费</p><p>白天,它在热带阳光下熠熠生辉,这显然是对美国的一个明显的证明</p><p>总统的商业头脑但是一个奇怪的事情发生在晚上很多灯都没有了</p><p>餐厅几乎是荒凉的;走廊沉默摩天大楼看起来基本上是空的 - 一座黑暗的塔楼许多购买公寓的人,事实证明,这样做不是为了居住在那里,而是据说要洗钱 - 俄罗斯黑帮钱,毒品卡特尔钱,人口走私周五,路透社与美国全国广播公司联合新闻调查报道,非营利组织Global Witness的一份报告称,特朗普名下的摩天大楼与国际有组织犯罪有关</p><p>这些报道详细说明未来的总统如何将该项目交给他的女儿伊万卡作为“婴儿“努力获得房地产经验,并表示最终吸引了一批被指控欺诈,腐败和绑架的角色特朗普可能无意促进犯罪活动,但巴拿马大厦”将他的经济利益与骗子联系起来“见证“特朗普似乎没有做任何事情来阻止这一点</p><p>显而易见的是,哥伦比亚卡特尔贩毒活动的收益是自愿的d通过特朗普海洋俱乐部,唐纳德特朗普是受益者之一“没有证据表明特朗普组织或特朗普家族成员违反法律或了解塔楼经纪人,买家和投资者的犯罪背景</p><p>白宫和伊万卡特朗普向特朗普组织提交了评论请求,特朗普组织发表声明,使自己远离塔楼“特朗普组织不是特朗普海洋俱乐部巴拿马项目的所有者,开发商或销售商,因为其作用有限,公司不负责该项目的融资,也没有参与出售单位或保留任何房地产经纪人“这个故事可能会持续下去总统在去年的大选中赢得了在华盛顿消除腐败和建立隔离墙的承诺</p><p>禁止毒品和不受欢迎的移民正在调查俄罗斯在选举中影响力的特别律师罗伯特·穆勒正在关注特朗普商业交易特朗普借用了他的名字,但并没有对塔楼的建设施加管理控制,也没有直接的法律义务对其他相关人员进行尽职调查但Arthur Arthurmiss,曼哈顿的前助理地区检察官和前摩根大通的负责人全球反腐计划告诉路透社,由于巴拿马“被认为是高度腐败”,任何从事商业活动的人都应该对商业合作者进行尽职调查如果他们不这样做,他说,美国的法律存在潜在的风险可能对错误行为视而不见特朗普想把巴拿马项目当作伊万卡的“宝贝”,2005年将这笔交易交给特朗普的巴拿马开发商罗杰·哈菲夫告诉路透社她一年后通过选择帮助启动了这个项目巴西前汽车销售员亚历山大·文图拉·诺盖拉(Alexandre Ventura Nogueira)作为销售单位的主要经纪人他承诺以高价快速销售Ventura的公司Homes Real Estate In他告诉路透社和NBC他曾多次见过伊万卡,遇见了她的兄弟埃里克和唐纳德,并在一次庆祝活动中遇到了未来的总统,他提供了350到400个单位,价值约1亿美元的财产</p><p> 2008年在家族佛罗里达州庄园Mar-a-Lago一年后,文图拉因在巴拿马因特朗普项目无关的房地产欺诈被捕,并逃离保释现在逃亡,这位43岁的老人说话一个身着伪装的欧洲城市文图拉表示,他在特朗普海洋俱乐部交易单位的一些经纪人和客户与俄罗斯黑手党和其他有组织犯罪集团有关 他说,他向DavidMurciaGuzmán出售了7到10个单位,后者是一名不光彩的企业家,目前在美国被拘留,等待引渡到哥伦比亚后被美国联邦法院判定为贩毒集团洗钱,包括通过房地产Ventura表示他卖掉了根据路透社引用的法庭档案,其中包括Arkady Vodovozov在内的俄语经纪人的一半,根据Global Witness引用的乌克兰法庭文件,他在2014年被判有罪,以及以色列境内绑架被判有罪的Igor Anapolskiy伪造旅行证件的另一个人是Stanislav Kavalenka,根据安大略省的法庭文件,他在加拿大指控“引人注目”和“采购”妇女从事卖淫案件后来被撤回许多买家仍然身份不明,因为许多单位被买卖通过匿名贝壳公司Ventura表示,他已经成立了数百家此类公司,每家收费约1,000美元“我有一些客户有疑问的背景,“他说”没有人问过我银行从未问过开发商没有问及(特朗普组织没有问过)没有人问:'谁是客户,钱来自哪里</p><p>'不,没有人问“巴拿马前金融犯罪检察官Mauricio Ceballos调查Ventura,告诉NBC摩天大楼是”洗钱的工具“特朗普组织的首席法律官Alan Garten淡化了Ventura与特朗普的联系,告诉路透社他们不记得见过他了,这种接触本来就是“毫无意义”,....